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Lituano se declara culpable de robar $ 100 millones de Google y Facebook

Un hombre lituano se declaró culpable hoy de fraude electrónico, robo de identidad agravado y tres cargos de lavado de dinero, después de engañar a los empleados de la unidad de Google de Alphabet y Facebook para que transfiriera más de $ 100 millones a cuentas bancarias que controlaba como parte de un compromiso de correo electrónico comercial múltiple (BEC ) ataques de fraude que abarcan desde al menos alrededor de 2013 hasta alrededor de 2015.

“Como admitió hoy Evaldas Rimasauskas, ideó un plan descarado para despojar a las empresas estadounidenses de más de $ 100 millones, y luego transfirió esos fondos a cuentas bancarias de todo el mundo”, declaró el Fiscal Federal de Manhattan Geoffrey S. Berman en el comunicado de prensa del Departamento de Justicia que contiene el Acusación sin sellar a partir del 21 de marzo de 2017.

Según la acusación  [.PDF], Rimasauskas registró e incorporó una empresa letona con el mismo nombre que el fabricante asiático de hardware para computadoras Quanta Computer Inc, según lo informado por Bloomberg , y también abrió varias cuentas en bancos de Chipre, Lituania, Hungría, Eslovaquia, y Letonia para recibir los pagos fraudulentos.

 Defraudó a Facebook por $ 99 millones, Google por $ 23 millones.

El lanzamiento de DoJ de hoy indica  que “provocó facturas falsificadas, contratos y cartas que aparentemente fueron ejecutadas y firmadas por ejecutivos y agentes de Victim Companies, y que llevaban sellos corporativos falsos grabados con los nombres de Victim Companies, para ser presentados. a los bancos en apoyo del gran volumen de fondos que se transmitieron de manera fraudulenta mediante transferencia bancaria “.

Con la ayuda de varios correos electrónicos falsificados y el hecho de que las dos compañías tenían nombres idénticos, el estafador pudo engañar a los empleados de Google y Facebook, así como a los bancos con los que trabajaban para realizar y aprobar los pagos a las cuentas bancarias de su empresa letona.

Evaldas Rimasauskas antes del veredicto de extradición (Imagen: REUTERS / Andrius Sytas)
Evaldas Rimasauskas antes del veredicto de extradición ( Imagen: REUTERS / Andrius Sytas )

Después de recibir con éxito los fondos en las cuentas que controlaba, Rimasauskas distribuyó el dinero a cuentas bancarias de otros seis países, intentando cubrir sus huellas.

Si bien la acusación no identificó específicamente a Google y Facebook como las dos compañías estadounidenses que fueron engañadas por los estafadores lituanos de BEC, Reuters dice que “una orden de la corte lituana en 2017 identificó a Google y Facebook como las víctimas”.

Además, según el mismo informe, “el plan defraudó a Google de $ 23 millones y a Facebook de $ 99 millones, de acuerdo con ese pedido”.

Rimasauskas enfrenta una sentencia máxima de 30 años en la cárcel.

Como se detalla en los documentos de la corte de culpabilidad de hoy , Rimasauskas acordó ceder $ 49,738,559.41 a los Estados Unidos, “representando el monto de los ingresos trazables a la ofensa en el Condeo Uno de la Acusación que el acusado obtuvo personalmente”, representando el cargo de fraude.

Rimasauskas puede recibir una sentencia máxima de 30 años de cárcel si es declarado culpable del fraude electrónico, el robo de identidad con agravantes y tres cargos por lavado de dinero que enfrenta, y la fecha de la sentencia se fijó para el 24/07/2019. a las 10:00 de la mañana ante el juez George B. Daniels “.

El Centro de Quejas de Delitos por Internet (IC3) del FBI  advirtió en junio de 2016  que los ataques de BEC se debieron a enormes pérdidas monetarias, ya que los actores maliciosos han estafado a compañías de todo el mundo por más de $ 3 mil millones en poco más de tres años, con un “1,300% Aumento de las pérdidas expuestas identificadas “.


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Fuente: bleepingcomputer

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